El Ministerio del Interior (MIA) de Azerbaiyán informó que desmanteló un grupo organizado que supuestamente gestionaba esquemas ilegales de apuestas en línea a través de redes sociales, deteniendo a 10 sospechosos en una operación coordinada contra oficinas clandestinas en toda la capital.
Según la Dirección Principal de Lucha contra el Cibercrimen de la MIA, el grupo estaba presuntamente dirigido por Nihat Valiyev (n. 2002) y Altay Asgarli (n. 2001). Los investigadores señalaron que los sospechosos utilizaban páginas de Instagram con las marcas “TT”, “Admiral”, “Bir-iki”, “Gold” y otras para canalizar usuarios hacia plataformas extranjeras no autorizadas como “Fast Loto365” y “CHCPlay”. Para ocultar su identidad, supuestamente operaban con tarjetas SIM extranjeras y números registrados a terceros.
En los registros realizados en apartamentos alquilados usados como oficinas se incautaron cerca de 500 tarjetas bancarias – que habrían sido compradas a particulares por diversas sumas – utilizadas supuestamente para mover fondos ilícitos. La policía también confiscó más de 50 números telefónicos locales y extranjeros, dispositivos móviles y otras pruebas electrónicas.
Las autoridades estiman preliminarmente que el volumen ilegal de la red supera los 10 millones de manats azerbaiyanos. El ministerio señaló que parte de las ganancias se convirtió en criptomoneda.
Se ha abierto un caso penal bajo los artículos correspondientes del Código Penal, y se están llevando a cabo medidas operativas adicionales para identificar y detener a más sospechosos. La MIA difundió imágenes del operativo que muestran las detenciones y los materiales incautados.
